上善若水 · 人力資源 全方位企業用工解決專家
擁有河南省人力資源和社會保障廳頒發的
《人力資源服務許可證》《勞務派遣許可證》
靈活用工在外賣/騎手平台行業之中的合理節稅方法
重磅消息！高收入高淨值人員将納入重點(diǎn)監管對象，國家剛剛宣布！個人銀行賬戶監管再升級！2021年，個人銀行賬戶進賬高於(yú)這個數将嚴查！
近日，上海市人民政府發(fā)布進(jìn)一步深化稅收征管改革實施方案：
文件中要求加強重點領域風險防控和監管：
對(duì)逃避稅問題多發的行業、地區和人群，根據稅收風險适當(dāng)提高“雙随機、一公開”抽查比例。依法加強對高收入高淨值人員的稅費服務與監管。對(duì)隐瞞收入、虛列成本、轉移利潤以及利用“稅收窪地”、“陰陽合同”和關(guān)聯交易等逃避稅行爲，加大依法防控和監督檢查力度。
高收入人員這個很好理解，那什麽是高淨值人員呢？
高淨值人員通俗點(diǎn)來講是指“有錢人”，一般指資産(chǎn)淨值在600萬人民币（100萬美元）資産(chǎn)以上的個人。
那有人有疑問瞭(le)，既然高收入、高淨值人員将重點(diǎn)監管，那我避開這兩個範圍的人群，用其他人進行交易不就行瞭(le)。對此，我隻能說你想多瞭(le)， 頻繁公轉私、私轉私也會嚴查！
去年央行發布瞭(le)《大額現金管理試點(diǎn)的通知》（銀發[2020]105号）公告：
你以爲隻有銀行監管，異常時稅務局才能知道嗎？這樣想，你就大錯(cuò)特錯(cuò)瞭(le)~
7月9日，四川省稅務局與中國(guó)人民銀行成都分行在成都舉行數據交換合作備(bèi)忘錄簽署儀式。
據悉，該備忘錄簽署後，四川省稅務局與中國人民銀行成都分行将對稅收收入情況、相關違規案例等6個方面的數據進行定期或按需及時分類化傳輸共享，在信息共享、數據(jù)運用等方面開(kāi)展深度合作。
其實早在2021年2月24日，四川省稅務局就已經與銀保監會四川監管局簽訂(dìng)瞭(le)數據共享交換協議。該協議涵蓋瞭數據用途、數據交換類别、清單管理、數據審查、保密安全等二十項内容。
除瞭(le)和銀保監會、銀行金融機構(gòu)等的合作之外，各地的稅務局也加大瞭(le)數據共享合作的力度。
不僅僅四川，長(zhǎng)三角各省份、廣東省等地均開展瞭(le)與其他地區稅務局的合作，南京、深圳、甯波等市的稅務數據共享平台也正在搭建之中。
随著(zhe)稅務局與銀行金融機構、稅務局與銀保監部門、稅務局與稅務局之間的合作不斷深化，大數據下，企業數據勢必越來越準確(què)、信息越來越透明，針對個人銀行賬戶的監管也會越發嚴格。
再見瞭！私戶避稅！
今天起，稅局将用五大措施進行監控！
稅務稽查不僅僅依托金稅三期和即将到來的金稅四期系統還(hái)依靠第三方力量銀行、國(guó)土、住建、公安、民政、社會保障、交通運輸、工商管理等部門的支持來查稅。
現在不僅僅企業一個稅号終身不變(biàn)，個人也是一樣，金稅三期和即将到來的金稅四期以及大數據下，每個人的身份證号唯一且都聯網！同樣對(duì)替收工資的人來說也有風險。
高收入高淨值的人群是在市一級稅務機(jī)關(guān)以上，也就是省市稅務機(jī)關(guān)進行監督管理；
一般人群在下面的縣區稅務機(jī)關(guān)監督管理。
金稅三期、智慧稽查系統及即将到來的金稅四期，無不展示著(zhe)稅務走在瞭(le)高科技的前沿，通過大數據對涉稅信息進行掃描、分析和識别，一旦出現異常，你可能會被請到稅務局去喝咖啡。
除瞭(le)對企業建立稅務信用等級，稅務機關計劃以後會對我們每個自然人進行納稅信用等級評估。對重大涉稅違法犯罪案件，依法從嚴查處曝光並(bìng)按照有關規定納入信用記錄，實施多部門聯合懲戒。
種種迹象表明，私戶避稅已經行不通瞭(le)，且一旦被查，補(bǔ)稅罰款事小，關鍵還涉及稅務失信懲戒，搞不好會聯合其他部門一起懲戒，比如在出行、出國、子女教育等等受到限制。
國家明確(què)要求各部門發現異常，互相分享信息，稅務掌握個人賬戶信息變(biàn)得越來越容易。
虛開發(fā)票的資金往來通常是通過扣除手續費後資金回流到老闆私人賬戶。以後這些異常的資金交易被監管之後，虛開發(fā)票的路子已經行不通瞭(le)！
其他應付款、其他應收款、預收賬款等往來(lái)科目，往往都是稅務稽局的重點(diǎn)。
其實很多企業都是通過(guò)法人和會計的銀行賬戶收錢，這種風(fēng)險是很大的，因爲稅務如果要聯查的話，這2類人一定會被查的！
爲瞭(le)讓大家更加清晰的瞭(le)解大額現金管理、公轉私轉賬、個人賬戶進賬被查、合規的公轉私方式等方面，我們做瞭(le)一張思維導(dǎo)圖：
